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津劝业:简式权益变换陈诉书(珠海普罗中欧新能源股权投资合资企业(有限合资))

作者:广东新闻网

津劝业:简式权益变换陈诉书(珠海普罗中欧新能源股权投资合资企业(有限合资))[…]

津劝业:简式权益变换陈诉书(珠海普罗中欧新能源股权投资合资企业(有限合资))   时间:2020年03月02日 18:41:02 中财网    
原标题:津劝业:简式权益变换陈诉书(珠海普罗中欧新能源股权投资合资企业(有限合资))

津劝业:简式权益调动陈述书(珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业(有限合伙))


天津劝业场(团体)股份有限公司

简式权益变换陈诉书



上市公司名称:天津劝业场(团体)股份有限公司

股票上市所在:上海证券生意业务所

股票简称:津劝业

股票代码:600821



信息披露义务人:珠海普罗中欧新能源股权投资合资企业(有限合资)

住所:珠海市横琴新区上村187号4楼

通讯地点:北京市向阳区开国路108号横琴人寿大厦1201室

权益变换性质:股份比例增加(股份数量增加)















签署日期:二〇二〇年二月二十八日


信息披露义务人声明



一、信息披露义务人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司收购打点步伐》、《果真刊行证券公司信息披露内容与名目准则第
15号—权益变换陈诉书》及相关的法令、礼貌体例本陈诉书。


二、信息披露义务人签署本陈诉书已得到须要的授权和核准,其推行亦不违
反信息披露义务人章程或内部法则中的任何条款,或与之相斗嘴。


三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购打点步伐》的划定,本
陈诉书已全面披露了信息披露义务人在津劝业拥有权益的股份变换环境。


停止本陈诉书签署之日,除本陈诉书披露的信息外,上述信息披露义务人没
有通过其他方法增加或淘汰其在津劝业中拥有权益的股份。


四、本次权益变换是津劝业重大资产置换及刊行股份购置资产并召募配套资
金所致。信息披露义务人本次在津劝业拥有权益的股份变换的生效条件如下:

1、天津市国资委核准本次生意业务方案;

2、津劝业股东大会审议通过本次生意业务方案;

3、中国证监会答应本次生意业务。


五、本次权益变换是按照本陈诉书所载明的资料举办的。信息披露义务人没
有委托可能授权其他任何人提供未在本陈诉书列载的信息和对本陈诉书做出任
何表明可能说明。


六、信息披露义务人理睬本陈诉书不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,
并对其真实性、精确性、完整性包袱法令责任。



目 录


第一节 信息披露义务人先容 .......................................... 5
一、信息披露义务人根基环境 ...................................... 5
(一)根基简介............................................... 5
(二)主要认真人根基环境..................................... 5
二、持有或节制其他上市公司5%以上的已刊行股份的环境 ............. 5
第二节 本次权益变换的目标 .......................................... 6
一、本次权益变换的目标 .......................................... 6
二、信息披露义务人及其一致行感人将来股份增减打算 ................ 6
第三节 本次权益变换方法 ............................................ 7
一、信息披露义务人持有上市公司股份的环境 ........................ 7
二、本次权益变换方法 ............................................ 7
(一)重大资产置换........................................... 7
(二)刊行股份购置资产....................................... 7
(三)召募配套资金........................................... 7
三、已推行及尚需推行的决定和核准措施 ............................ 8
(一)本次生意业务已推行的决定进程及审批措施..................... 8
(二)本次生意业务方案尚需得到的核准和答应....................... 8
四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制环境 ...... 8
第四节 信息披露义务人与上市公司之间的干系 .......................... 9
第五节 前六个月内交易上市生意业务股份的环境 ........................... 10
第六节 其他重大事项 ............................................... 11
第七节 备查文件 ................................................... 12
一、备查文件 ................................................... 12
二、备查所在 ................................................... 12
第八节 信息披露义务人声明 ........................................ 13
释义



本陈诉书中,除非还有所指,下列词语之特定寄义如下:

津劝业、刊行人、上市公




天津劝业场(团体)股份有限公司

信息披露义务人、普罗中




珠海普罗中欧新能源股权投资合资企业(有限合资)

本陈诉书



《天津劝业场(团体)股份有限公司简式权益变换陈诉书》

本次权益变换



天津劝业场(团体)股份有限公司重大资产置换及刊行股
份购置资产的一部门,即向普罗中欧购置所持有的国开新
能源科技有限公司12.26%股权

生意业务对方



包罗刊行股份购置资产生意业务对方及置出资产承接方

置出资产承接方



天津津诚国有成本投资运营有限公司

生意业务标的、标的资产



包罗置出资产和置入资产

置出资产



停止评估基准日上市公司的全部资产和欠债

置入资产



国开新能源科技有限公司100%的股权

生意业务基准日、评估基准日



2019年8月31日

交割日



本次重组标的资产举办交割的日期

过渡期



自生意业务基准日至交割日期间

重组协议



包罗《资产置换协议》及其增补协议、《刊行股份购置资产
协议》及其增补协议

上交所



上海证券生意业务所

《公司法》



《中华人民共和国公司法》

《证券法》



《中华人民共和国证券法》

《重组打点步伐》



《上市公司重大资产重组打点步伐》

《收购打点步伐》



《上市公司收购打点步伐》

《准则第26号》



《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第26号—
上市公司重大资产重组申请文件》

《上市法则》



《上海证券生意业务所股票上市法则》

元、万元、亿元



人民币元、万元、亿元






第一节 信息披露义务人先容

一、信息披露义务人根基环境

(一)根基简介

公司名称

珠海普罗中欧新能源股权投资合资企业(有限合资)

公司性质

有限合资

创立日期

2014年11月27日

注册地点

珠海市横琴新区上村187号4楼

主要办公所在

北京市向阳区开国路108号横琴人寿大厦1201室

法定代表人

王博钊

注册成本

18,790万元

统一社会信用代码

914404003232718841

策划范畴

股权投资(私募基金应实时在中国证券投资基金业协会完成备
案)。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展策划活
动)



(二)主要认真人根基环境

姓名

性别

职务

国籍

恒久居
住地

是否取得其他国
家或地域永久居
留权

王博钊



委派代表

中国

中国





二、持有或节制其他上市公司5%以上的已刊行股份的环境

停止本陈诉书签署之日,珠海普罗中欧新能源股权投资合资企业(有限合资)
不存在持有或节制其他上市公司5%以上环境。



第二节 本次权益变换的目标

一、本次权益变换的目标

本次权益变换是因本次重组中,信息披露义务人以其持有的国开新能源
12.26%股权认购津劝业向其定向刊行的新股。


本次重组旨在通过资产置换及刊行股份购置资产的方法实现上市公司主营
业务的转型,改进上市公司的策划状况,加强上市公司的一连盈利本领和成长潜
力,晋升上市公司代价和股东回报。


本次重组完成后,上市公司现有资产、欠债、业务等将被剥离,转而持有
国开新能源100%的股权,上市公司的盈利本领将显著加强。生意业务完成后,国开
新能源将实现与A股成本市场的对接,进一步敦促国开新能源的业务成长,并
有助于晋升企业的综合竞争力、品牌影响力和行业职位,有助于实现上市公司
股东好处最大化。


二、信息披露义务人及其一致行感人将来股份增减打算

截至本陈诉书签署之日,除本次权益变换外,信息披露义务人没有打算、
协议或布置在将来12个月内增持或减持上市公司股票的打算。若后续产生相关
权益变换事项,信息披露义务人将严格凭据相关法令礼貌的要求,严格凭据规
定推行信息披露义务。



第三节 本次权益变换方法

一、信息披露义务人持有上市公司股份的环境

本次权益变换前,信息披露义务人不持有上市公司股份;本次生意业务完成
后,暂未思量召募配套资金的环境,信息披露义务人将持有上市公司则本次交
易完成前后国开金融持有上市公司股票数量及持股比例变革环境如下:

股东名称

资产重组前

资产重组后

股票数量(股)

持股比例

股票数量(股)

持股比例

普罗中欧

0

0.00%

93,241,680

8.50%



本次重组中涉及的信息披露义务人权益变换的最终股份数量以中国证监会
答应为准。


二、本次权益变换方法

本次生意业务包罗重大资产置换、刊行股份购置资产和召募配套资金三部门。


(一)重大资产置换

本次重组津劝业拟以其持有的停止评估基准日全部资产和欠债与天津津诚
持有的国开新能源35.40%股权的等值部门举办置换。


(二)刊行股份购置资产

上市公司以刊行股份的方法向生意业务对方购置资产,详细包罗:

1、向天津津诚购置上述重大资产置换的差额部门;

2、向国开金融、普罗中欧、金风科技、津诚二号、中日节能、金风投资、
杭州长堤、天津天伏、天津青岳、菁英科创和杭州青域购置其合计持有的国开
新能源剩余64.60%的股权。


(三)召募配套资金

上市公司拟向不高出35名投资者非果真刊行股票召募配套资金。



有关本次重大资产重组的具体环境请拜见上市公司通告的《天津劝业场(集
团)股份有限公司重大资产置换及刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联生意业务
陈诉书(草案)》。


三、已推行及尚需推行的决定和核准措施

(一)本次生意业务已推行的决定进程及审批措施

1、本次生意业务方案已得到天津津诚董事会审议通过;

2、本次生意业务方案已得到上市公司第九届董事会2019年第五次姑且集会会议、
第九届董事会2020年第二次姑且集会会议审议通过;

3、生意业务对方涉及的内部决定;

4、本次生意业务涉及的标的资产评估陈诉经国务院国资委存案。


(二)本次生意业务方案尚需得到的核准和答应

本次生意业务方案尚需得到的核准和答应,包罗但不限于:

1、天津市国资委核准本次生意业务方案;

2、本次生意业务方案得到上市公司股东大会审议通过;

3、中国证监会答应本次生意业务方案;

4、法令礼貌及禁锢部分所要求的其他须要的事前审批、答应或同意。


四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制环境

停止本陈诉书签署之日,广东新闻网,信息披露义务人不持有上市公司股份,不存在股
份被质押或冻结等权利限制环境。





第四节 信息披露义务人与上市公司之间的干系

停止本陈诉书签署之日,信息披露义务人与上市公司之间不存在股权之间
的干系。





第五节 前六个月内交易上市生意业务股份的环境

信息披露义务人自本陈诉书签署之日起前六个月内不存在通过上海证券交
易所的会合生意业务交易上市公司股票的行为。



第六节 其他重大事项

停止本陈诉书签署之日,信息披露义务人已按有关划定对本次权益变换的
相 关信息举办了如实披露,不存在按照法令及相关划定信息披露义务人该当披
露而 未披露的其他重大信息。



第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人营业执照复印件;

2、信息披露义务人主要打点人员名单及身份证明文件;

3、中国证监会或上海证券生意业务所要求报送的其他备查文件。




二、备查所在

本陈诉书及上述备查文件备置于津劝业董事会办公室,以供投资者查询。







第八节 信息披露义务人声明

本人/本企业理睬本陈诉书不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其
真实性、精确性、完整性包袱个体和连带的法令责任。
















信息披露义务人:珠海普罗中欧新能源股权投资合资企业(有限合资)

执行事务合资人:珠海普罗成本打点有限公司

执行事务合资人委派代表:_____________

王博钊



















2020年2月28日


(本页无正文,为《天津劝业场(团体)股份有限公司简式权益变换陈诉书》之
签字盖印页)















信息披露义务人:珠海普罗中欧新能源股权投资合资企业(有限合资)

执行事务合资人:珠海普罗成本打点有限公司

执行事务合资人委派代表:_____________

王博钊













2020年2月28日




附表一:

简式权益变换陈诉书



根基环境

上市公司名称

天津劝业场(团体)股份有限
公司

上市公司地址


天津市

股票简称

津劝业

股票代码

600821

信息披露义务人
名称

珠海普罗中欧新能源股权投
资合资企业(有限合资)

信息披露义务
人通讯地点

北京市向阳区开国
路108号横琴人寿
大厦1201室

拥有权益的股份
数量变革

增加.淘汰.稳定,但持股人
产生变革.

有无一致动作


有.无.

信息披露义务人
是否为上市公司
第一大股东

是.否.

信息披露义务
人是否为上市
公司实际节制


是.否.

权益变换方法
(可多选)

通过证券生意业务所的会合生意业务.协议转让.

国有股行政划转或改观.间接方法转让.

取得上市公司刊行的新股.执行法院裁定.

担任.赠与.

其他.(上市公司股东被接收归并)

信息披露义务人
披露前拥有权益
的股份数量及占
上市公司已刊行
股份比例

信息披露义务人变换前:持股数量0股,持股比例:0%




本次权益变换
后,信息披露义
务人拥有权益的
股份数量及变换
比例

本次生意业务后,普罗中欧持有上市公司93,241,680股股份,占本次权
益变换后津劝业总股本的8.50%。


信息披露义务人
是否拟于将来
12个月内继承
增持

是.否.

备注:

信息披露义务人
在此前6个月是
否在二级市场买
卖该上市公司股


是.否.

备注

涉及上市公司控股股东或实际节制人减持股份的,信息披露义务人还该当就以下内容
予以说明:

控股股东或实际
节制人减持时是
否存在侵害上市
公司和股东权益
的问题

是.否.

控股股东或实际
节制人减持时是
否存在未清偿其
对公司的欠债,
未清除公司为其
欠债提供的担
保,可能损害公
司好处的其他情


是.否.



(如是,请注明详细环境)

本次权益变换是
否需取得核准

是.否.




是否已获得核准

是.否.

备注:本次生意业务尚需推行的决定和核准措施
包罗但不限于:1、天津市国资委核准本次
生意业务方案;2、本次生意业务方案得到上市公司
股东大会审议通过;3、中国证监会答应本
次生意业务方案;4、法令礼貌及禁锢部分所要
求的其他须要的事前审批、答应或同意。







(本页无正文,为《天津劝业场(团体)股份有限公司简式权益变换陈诉书》之
签字盖印页)















信息披露义务人:珠海普罗中欧新能源股权投资合资企业(有限合资)

执行事务合资人:珠海普罗成本打点有限公司

执行事务合资人委派代表:_____________

王博钊













2020年2月28日


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